Nagyszabású akció keretében több mint 50 házkutatást tartottak nyolc megyében és Bukarestben egy olyan bűnszervezet tagjai ellen, amely az elmúlt években bankokat, nem banki pénzintézeteket és lízingcégeket tévesztett meg hamis dokumentumok segítségével. A nyomozást a DIICOT brassói területi ügyészei irányították.
A hatóságok szerint a kilenc gyanúsított 2023-tól kezdődően szervezett bűnözői csoportot hozott létre Brassó megyében azzal a céllal, hogy jelentős összegeket szerezzen meg pénzintézetek megtévesztésével.
A gyanú szerint:
- korábban szabályosan működő, „tiszta” előéletű cégek üzletrészeit ruházták át,
- vagy úgynevezett fantomcégeket alapítottak,
- majd hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú személyeket toboroztak, akik névlegesen a vállalkozások törvényes képviselői lettek.
Ezeken a cégeken keresztül – összesen 17 vállalkozás bevonásával – különböző hiteleket, hitelkereteket, személyi kölcsönöket és lízingfinanszírozásokat igényeltek.
Hamis iratokkal jutottak pénzhez
A nyomozók szerint a gyanúsítottak meghamisított vagy valótlan adatokat tartalmazó dokumentumokat – mérlegeket, számlakivonatokat, munkaszerződéseket, jövedelemigazolásokat – nyújtottak be a bankokhoz.
A lízingszerződések esetében a csoport tagjai kezdetben befizették az önrészt és néhány havi törlesztőrészletet, hogy bizalmat keltsenek, majd a későbbiekben megszüntették a fizetést. Hasonló módszert alkalmaztak a hitelszerződések esetében is.
Állami garanciával is igényeltek támogatásokat
A hatóságok szerint a csoport állami garanciával biztosított finanszírozásokat is szerzett, többek között a START-UP NATION program keretében.
A megszerzett összegeket különböző céges és magánszámlákon keresztül mozgatták, majd készpénzben vették fel ATM-ekből vagy bankfiókokból. Az így megszerzett pénzt a gyanú szerint egymás között osztották fel.
A nyomozás arra is fényt derített, hogy egyes összegekből rokonok és közeli ismerősök nevére ingatlanokat, luxusautókat és építőanyagokat vásároltak.
Több milliós kár
Az eddig megállapított kár összege 7 480 000 lejre tehető.
A 52 házkutatás során – többek között Brassó, Kovászna, Argeș, Ialomița, Buzău, Konstanca, Maros és Dolj megyében, valamint Bukarestben – informatikai adathordozókat és a nyomozás szempontjából fontos dokumentumokat foglaltak le.
A hatóságok vagyonbiztosítási intézkedésként ingó és ingatlan javakat zároltak, valamint bankszámlákat fagyasztottak be a teljes kárösszeg erejéig.
Letartóztatások
- február 17-én a DIICOT ügyészei őrizetbe vették a kilenc gyanúsítottat. Másnap a Brassói Törvényszék bírája öt személy előzetes letartóztatását rendelte el, egy személyt házi őrizetbe helyezett, három másik gyanúsított pedig hatósági felügyelet alá került.
Az akciót több megye szervezett bűnözés elleni egységei és a Román Csendőrség is támogatta.
A nyomozás tovább folytatódik az ügy teljes körű feltárása érdekében.