Több mint 60 házkutatást tartottak a rendőrök és ügyészek Bukarestben és nyolc másik megyében, több kereskedelmi társaság vezetőinél, akiket folyamatos adócsalással gyanúsítanak az elmúlt öt évben. Az államot ért kár meghaladja a 4,2 millió lej összegét. A vizsgálat során hat személyt bűnügyi felügyelet alá helyeztek, továbbá zárolták két házukat, hét lakásukat, tíz földterületüket, valamint a gyanúsítottakhoz tartozó pénzösszegeket.
A hatóságok 21 személy ellen folytatnak nyomozást, akik 2021 és 2025 között, a kötelező adófizetés elkerülése érdekében, vállalatvezetőként ismétlődően olyan beszerzéseket tüntettek fel adóbevallásaikban, amelyek valós kereskedelmi műveleteket nem tükröztek. Ezt két úgynevezett „fantomcég” segítségével követték el, jelentős kárt okozva az állam költségvetésének: összesen 4.231.460,43 lejes hátrányt, ami az ÁFA-t és a társasági adót érinti.
A razzia és a zárolások célja a bizonyítékok biztosítása és a további kár megelőzése, miközben a nyomozás tovább folyik a résztvevők felelősségének megállapítása érdekében.