A háromszéki rendőrség tájékoztatása szerint december 18-án az ügyészség irányítása mellett 16 házkutatási parancsot hajtottak végre Kovászna megyében, 6 elfogatóparancsot és 3 dokumentumgyűjtési parancsot hajtottak végre az uzsorával és pénzmosással gyanúsított személyeknél.
A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsítottak 2017 és 2023 között különböző pénzösszegeket adtak kölcsön, amelyekért cserébe ingó és ingatlan vagyont kértek biztosítékként. Ezt követően ezeket a javakat átírták a saját vagy közvetítők tulajdonába.
A házkutatások eredményeként iratokat, egy személygépkocsit, más járművek iratait és kulcsait, három mobiltelefont, négy laptopot, egy táblagépet és számos adathordozót, illetve 936 317 lejt, 72 400 eurót, 285 000 forintot, 100 dirhamot, 900 liter alkoholt és egy számjegyes széfet is lefoglaltak a gyanúsítottaktól, közölte szerdán a háromszéki rendőrség.