A Legfőbb Ügyészséghez tartozó ügyészek 14 helyszínen tartottak házkutatást, ezek közül kettő Marosvásárhelyen. Az akcióra két évvel az Euroins Románia biztosítótársaság csődje után került sor.
A vádhatóság tájékoztatása szerint a nyomozás tíz olyan személyt érint, akik a biztosító felső vezetésében vagy az operatív irányításban dolgoztak. Emellett több olyan cég székhelyén is kutattak, amelyeket jelenleg a társaság bolgár tulajdonosainak érdekeltségei irányítanak.
Az ügyészek szerint 2017 és 2023 között a biztosító döntéshozói szisztematikus pénzügyi visszaéléseket követtek el, amelyek célja a társaság kiürítése, tőkéjének leépítése volt. Ennek része lett volna a cég pénzügyi tartalékainak drasztikus csökkentése.
Az egyik feltárt módszer az volt, hogy a biztosító indokolatlanul utasított el kárigényeket. Az Pénzügyi Felügyelet (ASF) vizsgálata kimutatta: a társaság egykori kárrendezési igazgatója több mint 5 800 kárügyet utasított el alaptalanul, amelyek összértéke meghaladta a 60 millió lejt, úgy, hogy nem vizsgálták meg megfelelően az egyes eseteket.
A nyomozók szerint a társaság vagyonának jelentős részét is elvonták: összesen mintegy 1,57 milliárd lej értékű pénzügyi eszközt adtak át más cégeknek. Ezek között volt több mint 214 millió lej készpénz, körülbelül 621 millió lej értékű értékpapír, valamint 732 millió lej viszontbiztosítói követelés.
Kiderült továbbá, hogy a biztosító által bevallott kártartalék messze elmaradt a tényleges nagyságától. A csőd megnyitásakor a valós tartaléknak 1,7 milliárd lejnek kellett volna lennie, ám a cég csak 683 millió lejt tüntetett fel.
Az ASF összevetette az Euroins jelentéseit a bírósági nyilvántartással, és kiderült, hogy 36 707 peres ügyet nem jelentettek le, ezek közül több mint 20 000 végrehajtási eljárás volt.
A nyomozás több bűncselekmény gyanújával folyik: súlyos következményekkel járó sikkasztás, csalárd ügyvezetés, pénzmosás, illetve valótlan gazdasági adatok közlése.
A Legfőbb Ügyészség hangsúlyozza: a házkutatás nem jelenti az érintettek bűnösségének megállapítását, a ártatlanság vélelme továbbra is érvényes.
Manu Maria